एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चीनी नागरिकों से जुड़ी ₹400 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला है। ईडी ने अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिएविन से जुड़े कुछ चीनी नागरिकों के खाते फ्रीज कर दिए हैं। करीब 25 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी गई है. इससे पहले, धोखाधड़ी में कथित तौर पर चीनी नागरिकों का समर्थन करने वाले चार भारतीयों को ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता में गिरफ्तार किया था। ईडी को अपनी जांच में बिनेंस का समर्थन प्राप्त था, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज संचालित करता है।

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फ़ीविन फ्रॉड कैसे काम करता है

बिनेंस के एक बयान के अनुसार, फिविन ऐप ने उपयोगकर्ताओं को मिनी-गेम खेलकर आसानी से पैसा कमाने का अवसर देने का वादा करके लोकप्रियता हासिल की। "नए उपयोगकर्ता विभिन्न भुगतान विधियों के माध्यम से अपने इन-ऐप बैलेंस को 'टॉप अप' करने के विकल्प के साथ, जल्दी से एक खाता बना सकते हैं और ऐप की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर सकते हैं। हालांकि, रिपोर्टें सामने आई हैं कि एक बार उपयोगकर्ताओं के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा हो गई, ऐप ने उन्हें धनराशि निकालने की अनुमति देना बंद कर दिया, जिससे वे अपना पैसा वापस पाने में असमर्थ हो गए।"

ईडी की जांच में पता चला कि इस स्कीम के जरिए करीब 400 करोड़ रुपये की चोरी की गई. बिनेंस ने कहा, "यह पैसा विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पतों में स्थानांतरित किया गया था, जिसे बाद में ऑपरेशन में वापस खोजा गया।"

जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ठगे जाने लगे, स्थानीय पुलिस को शिकायतें मिलनी शुरू हो गईं। ऐसी शिकायतों की संख्या बढ़ती गई और मामला आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में विशेषज्ञता वाले ईडी को स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी की जांच में पाया गया कि चीनी नागरिक भारत में कुछ कनेक्शनों की मदद से इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे।

जांच में पाया गया कि गेम से इकट्ठा किया गया पैसा "रिचार्ज पर्सन" कहे जाने वाले कुछ लोगों के खातों में जमा किया जाएगा। इन लोगों ने ऐप मालिकों से कुछ कमीशन के बदले में अपने खातों का उपयोग करने की अनुमति दी। ईडी ने पाया कि इस राशि को फिर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और चीनी नागरिकों के क्रिप्टो खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

"अपनी जांच के माध्यम से, ईडी को पता चला कि ऐप एक सीमा पार आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, इसने 'खच्चर' और क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन की उत्पत्ति और आंदोलन को अस्पष्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, एक जटिल वेब बनाया बिनेंस ने कहा, ''लेन-देन का पता लगाने और पता लगाने में बाधा उत्पन्न होगी।''

अभियुक्त

ईडी की जांच में पाया गया कि ओडिशा के राउरकेला के अरुण साहू और आलोक साहू "रिचार्ज व्यक्ति" थे। ऑनलाइन गेमर्स से लिया गया पैसा उनके अकाउंट में आएगा। ईडी ने पाया कि इस पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाएगा और चीनी नागरिकों के ऑनलाइन वॉलेट में जमा कर दिया जाएगा।

एक अन्य गिरफ्तार आरोपी, पटना के इंजीनियर चेतन प्रकाश ने कथित तौर पर रिचार्ज व्यक्तियों के खातों में पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस सिलसिले में चेन्नई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोसेफ स्टालिन को भी गिरफ्तार किया गया है। स्टालिन ने कथित तौर पर गांसु प्रांत में स्थित एक चीनी नागरिक पाई पेंग्युन को अपनी स्वामित्व वाली कंपनी में सह-निदेशक बनने में मदद की। ईडी ने पाया है कि पेंगयुन ने ऐप से संबंधित थोक भुगतान सेवाओं के लिए स्टालिन की कंपनी स्टूडियो 21 के खाते का उपयोग किया था। इससे उन्हें शुरुआत में ऑनलाइन गेमर्स का विश्वास हासिल करने में मदद मिली और वे बड़े दांव लगाने के लिए प्रेरित हुए।

बिनेंस ने कहा, "जांच में कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने फीविन के गेमिंग ऐप्स से जुड़े हैंडलर्स के साथ मिलकर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपराधियों ने गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से संचार किया और विभिन्न स्थानों से संचालित किया।" .

एक भारी धोखाधड़ी

अब तक की जांच में पता चला है कि Fiewin ऐप का इस्तेमाल कर करीब 400 करोड़ रुपये की रकम की हेराफेरी की गई है। यह राशि चीनी नागरिकों के आठ बिनेंस वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी के रूप में जमा की गई थी। ईडी ने पाया है कि इन नागरिकों ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय आरोपियों - अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन के साथ संचार किया था।

मामला अभी भी चल रहा है, ईडी और बिनेंस दोनों धोखाधड़ी योजना के पीछे के आपराधिक नेटवर्क को सुलझाने के लिए मिलकर काम करना जारी रख रहे हैं। उनके संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य फ़ाइविन ऐप की धोखाधड़ी गतिविधियों की पूरी सीमा को उजागर करना और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करना है, "बिनेंस ने अपने बयान में कहा है।