भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी से धन की हेराफेरी में शामिल होने के लिए अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अंबानी को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Read More - डॉक्टर के बलात्कार-हत्या में कोलकाता पुलिस की समयरेखा, और क्या नहीं जुड़ता

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, उन्हें इस अवधि के दौरान सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में कोई भी पद संभालने से प्रतिबंधित किया गया है।

आरएचएफएल को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी की व्यापक जांच से पता चला कि आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की सहायता से अनिल अंबानी ने अपने साथ जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर कंपनी से धन निकालने की एक धोखाधड़ी योजना तैयार की थी।

सेबी के आदेश के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, निदेशक मंडल के इस तरह की उधार प्रथाओं को बंद करने और कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अवहेलना की, जो अंबानी के अधीन कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से प्रभावित शासन की एक महत्वपूर्ण विफलता का संकेत है। प्रभाव।

सेबी ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए, आरएचएफएल को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के बराबर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। पाया गया कि शेष संस्थाओं ने या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋण प्राप्तकर्ताओं की भूमिका निभाई या आरएचएफएल से धन के अवैध विचलन की सुविधा के लिए माध्यम की भूमिका निभाई।

अपने अंतिम आदेश में, सेबी ने कहा, "नोटिस नंबर 2 (अनिल अंबानी) द्वारा संचालित और आरएचएफएल के केएमपी द्वारा प्रशासित एक धोखाधड़ी योजना का अस्तित्व, सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी (आरएचएफएल) से धन निकालने के लिए उन्हें 'के रूप में संरचित करके' अयोग्य नाली उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए, और बदले में, आगे के उधारकर्ताओं के लिए, जिनमें से सभी को 'प्रमोटर से जुड़ी संस्थाएं' यानी नोटिसी 2 (अनिल अंबानी) से जुड़ी/जुड़ी संस्थाएं पाया गया है।''

सेबी के आदेश में कहा गया है कि अनिल अंबानी ने "एडीए समूह के अध्यक्ष" के रूप में और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी पर्याप्त अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी के माध्यम से एक धोखाधड़ी योजना बनाई।

सेबी के आदेश ने न्यूनतम संपत्ति, नकदी प्रवाह, निवल मूल्य या राजस्व वाली संस्थाओं को पर्याप्त ऋण स्वीकृत करने में कंपनी प्रबंधन और प्रमोटर के लापरवाह दृष्टिकोण को उजागर किया।

इन "ऋणों" की संदिग्ध प्रकृति इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि कई उधारकर्ताओं के आरएचएफएल के प्रमोटरों से करीबी संबंध थे। अंततः, इनमें से अधिकांश उधारकर्ताओं ने अपने ऋण भुगतान में चूक कर दी, जिसके कारण आरएचएफएल अपने स्वयं के ऋण दायित्वों को पूरा करने में विफल हो गया। इससे आरबीआई फ्रेमवर्क के तहत कंपनी का समाधान हुआ, जिससे सार्वजनिक शेयरधारकों को अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया गया।

आरएचएफएल के शेयर की कीमत मार्च 2018 में लगभग 59.60 रुपये से गिरकर मार्च 2020 तक मात्र 0.75 रुपये रह गई, क्योंकि धोखाधड़ी की भयावहता स्पष्ट हो गई और कंपनी के संसाधन समाप्त हो गए। वर्तमान में, 9 लाख से अधिक शेयरधारक आरएचएफएल में निवेशित हैं और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

सेबी ने आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख अधिकारियों - अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह सहित 24 संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया है और मामले में उनकी संलिप्तता के लिए उन पर जुर्माना लगाया है। अंबानी, बापना, सुधालकर और शाह पर क्रमशः 25 करोड़ रुपये, 27 करोड़ रुपये, 26 करोड़ रुपये और 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लेफ्टिनेंट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष इकाइयों पर प्रत्येक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अवैध रूप से ऋण प्राप्त करना या आरएचएफएल से धन के अवैध विचलन की सुविधा प्रदान करना।

फरवरी 2022 में, सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, अनिल अंबानी और तीन अन्य व्यक्तियों (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह) को कंपनी से कथित तौर पर धन निकालने के लिए अगली सूचना तक प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। .